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〈神鬼鬥法1〉詐貸386億操盤手逮到了 檢調再追助逃亡內鬼【壹點就報】

近年最大的的潤寅詐貸9家銀行386億元案,檢調在農曆年前將主嫌大老虎楊文虎押解回台,但整起詐貸案的操盤手母老虎、楊的老婆王音之卻滯留美國。《壹週刊》調查,在台美聯手下,母老虎王音之最快2月底將扣回台灣,盼成為近年這起最大金融詐貸案的最大破口;特殊的是,檢調懷疑楊文虎夫婦逃亡是有內鬼通風報信,因此除了拿下兩隻老虎外,還磨刀霍霍一併追查協助其逃亡的幕後黑手。

2019年6月下旬檢調發動偵查時,懷疑主嫌楊文虎、王音之夫婦早就準備東窗事發3保險:一找律師滅證、二安排立委協調貸款展延、三檢調上門前出國避風頭。楊文虎夫婦依照計畫一路逃到美國兒子家中,原以為可高枕無憂,但調查局透過台美司法互助協定,與美國移民及海關執法局(ICE)布下天羅地網,讓兩人插翅難飛。農曆年前,台美聯手將楊文虎押解回台,但王音之卻以打移民官司的理由滯留在美。

潤寅能從銀行搬那麼多錢出來?厲害的未必是楊文虎,而是長袖善舞、能屈能伸的老闆娘王音之。10多年前潤寅從事布匹貿易時曾發生過大規模倒帳,王音之曾自爆她躲在台北車站女廁中生活了一年,讓當時的承辦銀行富邦與中信索討無門。因此抓回這隻母老虎,變成檢調的超級任務。

調查官荷槍實彈押解近年最大金融詐貸案主嫌楊文虎。(圖:蘋果日報)
調查官荷槍實彈押解近年最大金融詐貸案主嫌楊文虎。(圖:蘋果日報)

終於,小年夜當天(1月23日),台美聯手再下一城,美移民法庭駁回王音之移民申請,近日將押返台,徹底粉碎2人美國夢。

1月21日,農曆春節前,美國ICE(移民與海關執法局)特別派人將潤寅案主嫌楊文虎自美押解來台,下機後的楊文虎面對媒體詢問在美「過得好不好?」回答「非常不好,高興回到台灣,願意接受司法制裁。」但回過頭接受調查時,楊卻將潤寅案全部推給還在美打移民官司的太太王音之,連立委曾銘宗去年4月協調銀行展延貸款攸關潤寅存續一事,楊也說是太太處理,他不清楚。

《壹週刊》調查,檢調早就料到楊會這樣打算盤。但楊萬萬沒想到,他抵台2天後,老婆王音之也在美輸了移民官司,隨時步楊後塵被押解回台。而檢調也磨刀霍霍,等潤寅案最關鍵人物王音之回台,一併破解楊文虎夫婦的詐貸案,以及協助他們逃命的藏鏡人。

曾是法官的律師黃呈熹因涉嫌滅證被檢方起訴。(圖:蘋果日報)
曾是法官的律師黃呈熹因涉嫌滅證被檢方起訴。(圖:蘋果日報)

檢調查潤寅案半年多,聲請收押22人獲准,查出資本額3億多元的潤寅實業,竟涉嫌自2011年,以8年多的時間,向元大、星辰、王道、兆豐、玉山、一銀、台企、華南及合庫等9家銀行詐貸386億元。今年1月偵結起訴36人,將楊文虎夫婦求刑30年。

調查過程中,潤寅很多資料文件沒有下落,檢調一路查下去,發現王音之涉嫌花千萬元找法官出身的律師黃呈熹安排退路,由王的女兒楊宇晨將帳戶現金提領一空,黃負責到潤寅辦公室打包100箱文件,銷毀電腦檔案,涉嫌滅證、串供及洗錢等。

但讓檢調最糾結的是,檢調在去年6月21日發動搜索約談,楊文虎夫婦是6月1日潛逃出境,6月3日滅證,到底楊等人是作賊心虛?還是有內鬼通風報信?怎麼那麼巧就在節骨眼逃了?滅證了?這其中的秘密,只有楊夫婦倆人最清楚。針對潤寅案,調查局長呂文忠啟動了緝逃機制,楊等人到底鑽了什麼漏洞?抓回來再說。

調查局長呂文忠啟動緝逃機制下令將楊文虎夫婦緝捕到案。(圖:蘋果日報)
調查局長呂文忠啟動緝逃機制下令將楊文虎夫婦緝捕到案。(圖:蘋果日報)

調查局在海外21個國家使館、辦事處派駐26名法務秘書,緝逃是其中1項重要任務,讓台灣通緝犯逃無可逃,是台灣司法的海外尖兵。緝拿楊文虎夫婦本來歸經濟犯罪防制處管,因為楊一開始是逃到中國上海,沒待幾天就轉到美國紐約。《壹週刊》調查,近年中國對台灣追緝外逃的名單,大多已讀不回,楊等人轉到美國,反而讓調查局有了機會。

儘管楊文虎夫婦從美國東岸紐約入境,但調查局早就查出楊的兒子楊昌衡住在洛杉磯,清查金流時又發現楊夫婦常匯錢給兒子,勢必前往投靠,早就駐點盯梢。確定楊夫婦入住後,調查局向美國ICE尋求協助,算準楊是拿免簽入境只能停留90天,而王音之則是持B2簽證有6個月停留時間,台美協調去年12月12日王簽證到期突擊逮捕楊王。結果,楊遭遣返,王即使申請移民,但在台涉犯罪,也被美移民法庭打槍駁回。

據透露,調查局在美取得緝逃完勝後,王音之近日將被押解回台。立委為何出面協調展延潤寅的銀行貸款期限?潛逃出境時點有無內情?將是檢調未來要王說明清楚的重點。(撰文:林益民)

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調查官陳季竹負責海外緝逃,順利將楊文虎夫婦逮捕到案。(圖:攝影林裕偉)
調查官陳季竹負責海外緝逃,順利將楊文虎夫婦逮捕到案。(圖:攝影林裕偉)

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