「亞太防制洗錢組織」（APG）11月將來台進行第3輪評鑑，台灣若遭到降等，企業資金匯出將受更嚴格審核，大大影響企業競爭力，行政院洗錢防制辦公室還發函檢警調等單位，針對詐欺、毒品等八大犯罪類型加強偵辦，並追討犯罪所得到底，而莊隆慶被詐28億元案，成政府防制洗錢指標案件。
檢警調積極偵辦的大慶證券前董事長莊隆慶遭詐28億元一案，發現不只莊開立的支票遭人使用俗稱的「擦擦筆」竄改金額，還順利從中國信託、第一銀行等數家銀行兌領，銀行是否有稽核疏失，值得探究。
此外，檢警調追查28億元金流，發現流向一宗炒股案，作手及金主聯手炒作多檔股票，影響股市金融交易秩序；進入收網階段，檢警調又發現部分涉案人士出入賭場，疑似透過賭場洗錢，增加追查犯罪所得困難度，這些都可能影響未來APG的評鑑。
據指出，APG防洗錢評鑑共有40項目，各國約10年接受一次評鑑，評鑑結果分為完全符合、一般追蹤、加強追蹤、加速加強追蹤、不合作國家等五種等級。
目前台灣被列一般追蹤，若再遭降等，未來資金匯出時間將增加4倍以上，資金匯入台灣也會受到嚴格控管，大大影響企業競爭力。（撰文：專案組）
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